集团下属企业已被冻结多笔资金
“一年前，集团下属企业就被警方冻结了好多笔资金，最高一度达到40亿元左右，这直接影响了企业运营，所以集团设立小额贷公司，向下属企业及供货商等提供资金支持。”三三集团人士提供相关证据称。
据此前媒体报道：2017年2月底，浙江省公安厅经侦总队接到人行杭州中心支行反映：位于萧山的一家电子商务公司，短时间内公司账户沉淀资金17.19亿元，存在重大风险隐患。报道中提及的“易通宝”系三三集团下属平台。
三三集团人士提供的文件显示，2017年6月23日，杭州萧山区政府金融办曾通知多方开会，会议内容为“研究三三易通公司资金解冻问题方案”。该人士称，在这之前，三三易通电子商务公司曾向萧山区委、区政府发去“紧急报告”，称2017年3月1日，该公司三个账户被冻结资金达19.2亿元。
2018年2月9号左右，三三宝利来开始处于停牌状态，关于三三被查的传闻就没断过。然而，近一个月以后，3月6日，三三宝利来再度开盘。市场上流传的所谓“崩盘”传言，似乎不攻自破。开盘后，三三宝利来的17个“资产包”从3000元涨到了平均10000多元，最高的“资产包”涨到了20000多元的价格。会员称，之前13个“资产包”已经由3000元涨到到3万元，并做平仓处理。
据说，很多人在这里赚到了上百万元。这里，俨然已经成为了一个“淘金”的乐土。一位业内人士说，这个不就是一个类似庞氏骗局、击鼓传花的接盘游戏？
繁琐的规则
三三宝利来背后的主体是嘉兴三三讯通信息科技有限公司（以下简称“三三”），注册成立于2014年6月3日，随后更名为于都三三讯通信息科技有限公司，并把地址变更为江西省赣州市于都县工业园区经四路电商孵化基地办公大楼1楼。2017年12月19日，该公司再次更名，现在叫做岫岩叁叁讯通信息科技有限公司，地址变更为辽宁省鞍山市岫岩经济开发区管理委员会综合办公楼（岫岩满族自治县仙人咀办事处仙人咀村2组）6层。
两次更名，两次变更地址，最后把地址搬到了一个村里？这一切的背后，或许有着一个复杂的故事。与此类似的是，三三宝利来也有一套非常复杂的规则，其称之为“使用指南”。
据悉，三三宝利来背靠“禾商所”（地方交易所的性质），打造了一个证券化交易平台，而这些规则主要就是针对这个平台设定的。加入并注册这个平台的人，被称作会员。
据《交易指南》可知，这是一个艺术品交易的平台，这个平台实行“T+1”交易，意思就是说，会员当日买入的艺术品，不能够当日卖出，必须于下一个工作日全部或部分卖出。另外，日交易赢利部分的30%，必须消费平台指定产品。
在三三平台上，交易的艺术品指的是玉石。制定的消费平台，一般来说，主要指的就是玉茶坊和康满堂。其中，玉茶坊主要卖玉，康满堂主要卖保健品。
这种交易是一种类似于证券交易的模式，时间也是严格按照股市：周一至周五（节假日除外），交易日开盘时间9:30至11:30和13:00至15：00。
▲3月初，三三宝利来电商平台开盘后，右下角显示库存量为2180989个
游戏的终结
三三宝利来，有人把其比喻为另一个“钱宝”，“钱宝6年时间才崩盘，看这个平台能够持续多久。”
虽然在3月6日开盘，但是三三宝利来一直在不停地“打游击战”：其收款的银行账户，不断地在频频改变。2018年2月5日，宝利来账户变更为某银行嘉兴支行，另一个变更为某银行岫岩支行；3月15日，其中一个账户再次变更为某银行岫岩惠宁支行。据知情者说，这样做是为了逃避国家的“监管”。
另外，政策更是变化频繁。会员说，2018年，公司重点推易通商城，并且在市场上已经更名为“中恒三三”，一名区域负责人称，更名后的结果，将会是更加“规范化”。
经过三四年的时间，如今玩这个资产证券化游戏的人可谓是不计其数，在众多的交流群中，即使现在是30万元的门槛，却依然有人愿意加入进来，并且产生了很多像分析股票一样的专业人士，甚至平台也还配套了一个类似分析股票的平台。
耐人寻味的是，三三宝利来这个平台，上线的时间是在2015年7月份，在玩了两年多后的2017年12月5日，关于这套玩法的一系列“官方规则”才正式在三三官方网站上公布。
另外，这个平台制定了这么多规则，谁来监管其自身。一条条地仔细阅读这些众多的规则后发现，三三宝利来自身的权力可谓是至高无上，可以任意地调整市场，调整接受申报的时间，整个平台的交易，可以由三三暗自直接操作，甚至包括上市、停牌、复牌与退市，都可以由公司直接进行调整。
换句话说，在这个资产证券化的平台，三三是庄家，规则的制定者。在这个平台上面，所有的一切，三三说了算。
来源：搜狐娱乐、网易、DS百科网、萧然在线北干听风
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